资金转进转出算流水吗
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警银联动!凯里农商银行拦截2.8万元涉案资金转移本文转自：人民网-贵州频道1月10日，凯里农商银行与凯里市公安局快速联动，成功堵截一笔涉案资金转移，截留涉案资金2.8万元，有效保护了人民小发猫。 经办柜员按照业务流程对客户进行身份识别和流水查验，发现客户资金才从山东农信汇入，存在资金快进快出风险，便询问客户资金来源，客户回答小发猫。
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长沙农商银行助力找回误转资金催促工作人员打印流水。工作人员一边打印流水，一边了解情况。原来张先生通过我行手机银行误转了1.8万元给以前的供货商李某，但李某早就后面会介绍。 最后成功帮助客户挽回资金225元。“太感谢你们了，为我追回了莫名扣款的资金，为你们银行的服务点赞！”一面面锦旗、一句句感谢不仅是对后面会介绍。
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邮储银行安顺市分行阻拦两起电信诈骗要将29万元的朋友借款转至其他卡上用于孩子在安顺地区的婚房支出。由于该男子独自一人来自省外，又是办理最近与诈骗事件高度相关的大额转账业务。出于资金安全考虑，网点柜员仔细核查了该男子流水并询问相关情况。经核查，该笔资金于半小时之前转至账上，借款的朋友远在辽宁说完了。
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刷流水提升贷款额度?东昌府警方行政拘留一名违法行为人聊城市公安局东昌府分局东昌湖派出所行政拘留一名为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为人葛某。2024年4月16日至4月20日期间，葛某为了办理所谓的某贷款业务，提升贷款额度，将自己名下的两张银行卡号，提供给电信诈骗人员，并按照对方的要求将转入的资金转出，涉案资金共计十说完了。
警银合作成功堵截涉诈资金资金转出，有效阻断了非法资金的转移，为受害人挽回经济损失超百万元。目前，警方已将犯罪嫌疑人抓获。5月31日，嫌疑人翟某致电王顶堤支行，预约办理大额取现业务。次日上午，翟某到柜面要求将卡内资金30万元现金全部取出。经办人员根据相关要求，询问取款用途、资金来源和流水情说完了。
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